疫情發(fā)生以來，部分不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)實施金融詐騙等犯罪活動。為了切實做好反洗錢工作，民生銀行臺州分行積極行動，提高政治站位，開通案件協(xié)查“綠色通道”，加強資金監(jiān)測，加大網(wǎng)絡宣傳，全力提升反洗錢工作。

　　積極開通案件協(xié)查“綠色通道”。疫情防控期間，本著“少聚集、少接觸”的原則，民生銀行臺州分行加強與臺州市紀委監(jiān)委、公安等部門的溝通聯(lián)系，通過專線網(wǎng)絡、固定交接場地的方式為執(zhí)法執(zhí)紀部門開通案件協(xié)查“綠色通道”，最大程度降低疫情對涉案賬戶信息查詢效率的影響。

　　精心編發(fā)防范詐騙洗錢風險提示。民生銀行臺州分行廣泛搜集利用疫情實施詐騙案例，綜合分析此類詐騙犯罪的客戶特征、賬戶特征、行為特征、資金特征，及時編發(fā)《關(guān)于防范涉疫電信詐騙洗錢的風險提示》，提示轄內(nèi)機構(gòu)積極做好資金監(jiān)測與風險排查，加大對附言內(nèi)“捐款”“口罩”“酒精”“退票”等交易的排查，及時向上級行和屬地人行報告可疑線索，切實堵截利用疫情實施詐騙洗錢風險。

　　廣泛開展“防詐騙、反洗錢”網(wǎng)絡宣傳。民生銀行臺州分行組織轄內(nèi)各機構(gòu)，以“防詐騙、反洗錢美圖”“開學防詐騙，民生銀行給學生和家長的一封信”等多種載體制作宣傳資料，分別通過朋友圈、客戶群等網(wǎng)絡媒介廣泛宣傳，提醒社會公眾切實提高風險防范意識，避免落入網(wǎng)絡詐騙陷阱。