在人民銀行臺州市分行、臨海市公安局的指導(dǎo)下，交通銀行臺州分行加強警銀聯(lián)動，成功堵截一起涉詐資金流失案件。

　　6月17日，交通銀行臺州臨海支行在辦理一筆交行異地卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶蔣某的取現(xiàn)金額與實際用途不相符。出于對反詐工作抱持謹慎態(tài)度，柜面人員遂查看交易流水，發(fā)現(xiàn)剛好有一筆資金在半小時前從他行轉(zhuǎn)入，且轉(zhuǎn)入金額與蔣某要求取現(xiàn)的金額一致。快進快出的涉詐特征引起柜面人員的高度警覺，柜面人員對蔣某開展一系列詢問，蔣某神情緊張，言辭含糊不清，便以未帶手機為由離開網(wǎng)點。

　　該行第一時間撥打管轄派出所電話，并對蔣某的賬戶采取管控措施以避免客戶線上轉(zhuǎn)賬。7、8分鐘后，客戶返回網(wǎng)點柜臺要求取現(xiàn)，柜面人員以信息核實為由巧妙穩(wěn)住客戶，直到民警到達。

　　經(jīng)警方調(diào)查，該賬戶于2日后被列為一級涉案卡，并被天臺縣公安局刑偵大隊凍結(jié)。蔣某構(gòu)成非法出借銀行賬戶的違法行為，由臨海市公安局對其進行行政處罰。7月1日，蔣某拘留釋放，在交行人員的協(xié)助下，蔣某賬戶中的涉詐資金35680元順利返還受害人。

　　7月3日，臨海市公安局古城派出所為交通銀行臺州臨海支行送來表揚信，對該行人員履職盡責、積極配合追贓挽損，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全表示高度贊揚。