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　　《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》出臺(tái)

　　當(dāng)前，我國(guó)非法集資案件高發(fā)，同時(shí)非法集資具有活動(dòng)隱蔽、花樣翻新、跨區(qū)域犯罪等特點(diǎn)，致使防范難、識(shí)別難、處置難。處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室主任劉張君21日表示，新出臺(tái)的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，將有助于辦理非法集資刑事案件時(shí)對(duì)跨區(qū)域案件處理、相關(guān)人員的責(zé)任認(rèn)定、涉案資產(chǎn)追繳和處置等方面尺度的把握。

　　由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，是繼《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》出臺(tái)以來又一個(gè)重要法律規(guī)定，對(duì)非法集資的行政認(rèn)定、“向社會(huì)公開宣傳”的認(rèn)定、“社會(huì)公眾”的認(rèn)定、共同犯罪的處理、涉案財(cái)物的追繳和處置、證據(jù)收集、涉及民事案件的處理、跨區(qū)域案件的處理等八個(gè)方面的問題，作了進(jìn)一步的明確規(guī)定。

　　《意見》在對(duì)“向社會(huì)公開宣傳”的認(rèn)定時(shí)規(guī)定，不僅“包括以各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息”，也包括“明知吸收資金的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散而予以放任等情形”。

　　對(duì)于跨區(qū)域案件的處理，《意見》首次明確規(guī)定：跨區(qū)域非法集資刑事案件，在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，可以由不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。對(duì)于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件，應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財(cái)物。國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員違反規(guī)定處置涉案財(cái)物，構(gòu)成瀆職等犯罪的，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。

　　對(duì)共同犯罪的處理問題，《意見》規(guī)定：為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。能及時(shí)退繳上述費(fèi)用的，可依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可免除處罰；情節(jié)顯著輕微，危害不大的，不作為犯罪處理。

　　“《意見》的出臺(tái)，有利于社會(huì)公眾更好地把握非法集資特點(diǎn)，有利于行業(yè)主管監(jiān)管部門進(jìn)一步做好監(jiān)測(cè)預(yù)警，有利于公安司法機(jī)關(guān)正確適用法律、嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪。”劉張君說。

　　當(dāng)前，我國(guó)非法集資形勢(shì)嚴(yán)峻。統(tǒng)計(jì)顯示，2013年發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)均超過以往常規(guī)年份的平均水平，發(fā)案區(qū)域涉及全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)、87%的市(地、州、盟)和港、澳、臺(tái)地區(qū)，新發(fā)案件多集中在中東部省份，并不斷向新的行業(yè)、領(lǐng)域蔓延。全國(guó)公安機(jī)關(guān)2013年偵破非法集資案件3700余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失64億余元。

　　相關(guān)

　　警惕六種非法集資典型手法

　　公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩表示，近年來非法集資的手法花樣翻新，公安機(jī)關(guān)在工作中主要發(fā)現(xiàn)有六種典型手法：

　　一是假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已獲得或正在申辦民營(yíng)銀行牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

　　二是非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資，主要是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品，或虛構(gòu)借款方、以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。

　　三是打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào)，假冒或虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或許諾高額預(yù)期回報(bào)，誘騙人們向指定的個(gè)人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。

　　四是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”；或者通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式，引誘老年群眾投入資金。

　　五是以毫無價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃。

　　六是假借P2P名義非法集資，即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念，設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金，然后突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

　　“公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，非法集資犯罪手法層出不窮，需增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)慎選擇投資渠道。”韓浩說。

　　劉張君表示，2014年將繼續(xù)按照“打防并舉”、“防治結(jié)合”思路，強(qiáng)化宣傳教育，強(qiáng)化預(yù)警防范，強(qiáng)化打早打小，強(qiáng)化大要案處置。據(jù)介紹，處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議將組織各省(區(qū)、市)于5月集中開展打擊非法集資宣傳月活動(dòng)，8月至10月開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，大力推動(dòng)重大、跨區(qū)域案件處置，更加注重面向基層、突出重點(diǎn)，更加注重以查促整、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面推動(dòng)防范、打擊和處置非法集資工作向縱深發(fā)展。